Linee guida antiriciclaggio: l’identificazione del cliente

Le Linee Guida in materia antiriciclaggio, approvate dal CNDCEC in data 22/05/2019, contengono istruzioni pratiche per i professionisti iscritti all’ordine, per l’adeguata verifica della clientela, che gli stessi dovranno adottare obbligatoriamente dal prossimo 23 luglio, data fissata nel documento…