Ricerca

Svanito l’effetto sospensivo dell’Ordinanza del TAR del Lazio n. 8083 del 2023, torna a pieno regime l’adempimento relativo al titolare effettivo. In assenza di diverse disposizioni o nuovi differimenti, in vista del deposito dei bilanci relativi all’anno 2023 si prevede all’orizzonte un ingorgo di

Il Tar del Lazio, chiamato a decidere sul destino della comunicazione relativa al titolare effettivo, respinge nel merito tutti i ricorsi presentati sul finire del 2023. L’adempimento, senza alcuna variazione del contesto normativo, era stato sospeso in via cautelare dallo stesso tribunale amministr

Con la locuzione “operazione sospetta” in materia di antiriciclaggio, s’intende un’operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta nell'ambito dell'attività svolta dal segnalante ovvero a seguito del conferimento di un incarico, induce ad avere cert

Per effetto dell’applicazione del Regolamento UE/2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell’Unione o in uscita dall’Unione, è stato istituito un Tavolo Tecnico inter-istituzionale coordinato dal MEF, con la partecipazione dell’Unità di Informazione Finanziaria - UIF, la Gua

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggi

Con la Circolare Protocollo n. 2022/0004322 del 07/06/2022, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti dei Lavoro ha reso note le regole tecniche destinate ai professionisti iscritti all’albo, per quanto concerne procedure e metodologie di analisi di risk assessment nell’ambito del riciclaggi

L’On. Nunzio Angiola (Azione), membro della Commissione Finanze, ha depositato ieri mattina una interrogazione per richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze se sia a conoscenza di illeciti compiuti utilizzando il sistema Amazon Ricarica in Cassa e come intenda contrastarli. Nell’interro

Nell’impact assessment della bozza della nuova Direttiva sul congelamento ed il sequestro dei beni alle organizzazioni criminali fatta circolare il 24 maggio, la Commissione Europea segnala che “nonostante l’UE abbia sviluppato un quadro giuridico orientato a promuovere il sequestro dei beni e la co

I crypto-assets rientrano tra le proprietà che possono essere congelate e confiscate per arginare le attività della criminalità organizzata ed i reati fiscali connessi secondo la bozza della nuova direttiva sul sequestro e la confisca dei beni a cui sta lavorando la Commissione Europea. Soprattutto

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 121 del 25-05-2022) il decreto 11 marzo 2022, n. 55, del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), relativo al “Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni r