Casi antiriciclaggio

Se mi viene conferito l’incarico da un cliente, e sono certo di sapere chi è il titolare effettivo, devo comunque chiedere al cliente di sottoscrivere…

Una società gestisce internamente la contabilità e si rivolge ad un professionista esclusivamente per la redazione della dichiarazione dei…

L’esonero dagli obblighi di adeguata verifica previsto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007 riguarda esclusivamente la compilazione e l’invio della…

In data 30.09.2016 il cliente ha revocato il suo incarico per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. Il cliente in oggetto…

Per quanto tempo devo conservare i dati e le informazioni contenute nell’archivio?

Intendiamo passare dall’archivio cartaceo a quello informatico. Sicuramente, i dati dei clienti le cui prestazioni sono ancora in corso dovranno…

Stipulo generalmente un contratto di consulenza annuale con i miei clienti. A fronte di un compenso fisso vengono da me fornite tutte le attività…

In data 18.10.2016 il cliente conferisce incarico allo studio per la tenuta della contabilità. Viene stipulato un contratto annuale, tacitamente…

Ho cessato la mia attività di Dottore Commercialista in data 31.12.2015. Il registro della clientela ai fini dell’antiriciclaggio e il fascicolo della…