Casi antiriciclaggio

Non ho una copia del documento di identità del titolare effettivo nel fascicolo della clientela, ma ho annotato gli estremi del documento di…

Devo registrare i dati del titolare effettivo nel registro antiriciclaggio?

Gli estremi del documento di riconoscimento del titolare effettivo (o la copia) devono essere conservati per 10 anni. Da quando decorrono i 10 anni?

Un professionista assiste il cliente nell’ambito della redazione di un contratto di comodato. Come noto, per la consulenza contrattuale è prevista…

Un professionista assiste il cliente nella redazione di un contratto di locazione di immobile. Tenuto conto che è previsto il rispetto degli obblighi…

Un professionista riceve l’incarico dei clienti per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. Il professionista in oggetto, ai…

Un Ced riceve l’incarico dei clienti per la tenuta della contabilità e la consulenza contabile e fiscale. I professionisti, quindi, a fronte…

Tizio e Caio sono due professionisti. Il cliente conferisce incarico a Tizio, e quest’ultimo lo conferisce, a sua volta, a Caio. Caio deve…

In sede di identificazione del cliente/titolare effettivo, devo acquisire copia del documento di identità, oppure è sufficiente che io conservi gli…